會議紀(jì)要

 

 

      時間：2010年3月30日

      地點：公司會議室

      參會人員：

      公司：郭立安、王李安、張靜

      股東：福建姜壽良、上海戴偉康、河南張東寧、北京顧久和、北京王正年、上海張國粱、上海張漢濤、上海朱克堅等9人

      會議主持：郭立安

 

      2010年3月30日在公司會議室召開公司經(jīng)營層與部分股東溝通會，郭立安先生代表經(jīng)營層對不辭辛苦前來開會的各位股東表示深深感謝，并闡述了此次會議目的：

      1、加強和健全公司和股東的溝通平臺。

      2、恢復(fù)公司和股東之間的相互信任。

      3、征詢股東建議，尋找解決股東問題的最佳方案。

     本次會議議程主要包括以下內(nèi)容：

      1、公司經(jīng)營層介紹公司情況。

      2、股東談個人建議和想法。

      3、公司管理人員針對股東建議進(jìn)行互動交流。

      郭立安先生詳細(xì)介紹了公司的目前情況，主要包括公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)構(gòu)成、經(jīng)營狀況、新產(chǎn)品開發(fā)、公司未來發(fā)展規(guī)劃等股東關(guān)注的問題。

      與會股東充分表述了自己的想法及建議，溝通情況記錄如下：

      1、公司經(jīng)營層和股東希望公司有最好的發(fā)展，以保證公司、股東利益最大化。

      2、轉(zhuǎn)板是公司做大做強的需要，是公司的發(fā)展目標(biāo)，也是股東投資的最大期望。公司將積極主動、全力以赴的做好轉(zhuǎn)板工作，只有轉(zhuǎn)板才能保證股東的財產(chǎn)最大化、利益最大化。

      轉(zhuǎn)板工作的有關(guān)運作程序的信息披露受到相關(guān)法律法規(guī)、制度的制約，一些詳細(xì)的信息公司會在法律允許的情況下適時進(jìn)行披露。

     3、按照上市公司的要求完善公司治理結(jié)構(gòu)。

     4、公司將本著誠信、積極、努力的態(tài)度，在原有公司和股東溝通平臺的基礎(chǔ)上，建立定期溝通平臺，聽取各位股東的建議，與各位股東隨時交流、溝通。

     5、公司將本著依法、自由、具有可操作性的原則，在溝通的基礎(chǔ)上尋找股東最佳解決方案，逐步解決歷史遺留及下一步發(fā)展過程中存在的問題。

      6、公司建立中英文網(wǎng)站，以便股東能夠更真實地了解公司的各種信息。

      7、公司的發(fā)展需要各位股東的支持，需要大家的共同努力。公司希望股東積極配合，創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營、轉(zhuǎn)板環(huán)境。

      8、公司希望有經(jīng)營才能的股東對公司發(fā)展提供更好的建議。

      9、對于有部分股東提出股權(quán)退出的問題，公司將本著依法、自愿和協(xié)商的原則，依法選擇收購方進(jìn)行合法收購。全體股東對自己的股權(quán)有自由選擇權(quán)，可自愿選擇隨公司一起轉(zhuǎn)板或者退出股權(quán)。退出的股東不影響選擇轉(zhuǎn)板的股東，選擇轉(zhuǎn)板的股東也不影響退出股東。

      10、明確了股東和美國GFRP公司的關(guān)系。公司上市采用的是反向收購方式，陜西新世紀(jì)科技發(fā)展有限公司和西安交大保賽生物技術(shù)股份有限公司兩家公司的資產(chǎn)均已注入美國GFRP公司。目前，美國GFRP公司同時擁有兩家公司的全部資產(chǎn)。美國GFRP公司報表為兩家公司的合并報表，GFRP公司的股東同時享有兩家公司的權(quán)益。